Fallen trực tuyến doanh nghiệp phải đối mặt với Daniel Tzvetkoff 75 năm trong một nhà tù của Mỹ sau khi bị buộc tội liên quan đến $ 584,000,000 rửa tiền đề án.
The 27 tuổi đã bị bắt tại Las Vegas vào thứ sáu và xuất hiện trong một tòa án liên bang, nơi ông bị giam giữ cho đến khi một phiên điều trần bảo lãnh vào ngày Thứ tư (Mỹ thời gian).
A chưa biết tương đối chỉ có hai năm trước đây, Ipswich-sinh Tzvetkoff shot để nổi bật trong năm 2008 là người sáng lập công ty thanh toán trực tuyến Intabill chế biến.
Tzvetkoff luật sư, Mace Yampolsky, nói với The Sunday Mail của khách hàng là "điên loạn" và sẽ được áp dụng cho bảo lãnh.
Theo một bản cáo trạng 15 trang, khuôn mặt Tzvetkoff tội rửa tiền, âm mưu rửa tiền, cờ bạc âm mưu và âm mưu gian lận ngân hàng.
Các công tố viên từ Văn phòng Luật sư Mỹ cáo buộc giúp các công ty trực tuyến Tzvetkoff cờ bạc bất hợp pháp để rửa tiền khoảng $ US540 triệu ($ A584 triệu USD) vào tài khoản ra nước ngoài.Tzvetkoff bị cáo buộc lừa ngân hàng - trong đó có cấm cờ bạc internet thẻ tín dụng - để tin vào các giao dịch cờ bạc đã được thực sự giao dịch thông thường.
Sau đó ông có thể sử dụng những gì được gọi là "hệ thống tự động Clearing House" (ACH) để chạy hàng trăm triệu đô la giữa Hoa Kỳ và một trang web của các công ty ở British Virgin Islands.
Email thu được do FBI, và chi tiết trong bản cáo trạng, cáo buộc một đồng-âm mưu không rõ tên khoe khoang họ đã thuê lập trình để phát triển "độc nhất" các trang web cho các công ty kệ vì vậy nếu một người nào đó đã được "kiểm tra các công ty ra khỏi đó là hoàn toàn không có cách nào để buộc các công ty cùng nhau ".
Một phút sau, Tzvetkoff trả lời: "Đây là tất cả hoàn hảo!", Chính quyền cáo buộc.
Lúc cao điểm, Intabill làm 120 người trong văn phòng Milton của nó.
Tzvetkoff làm Mail chủ nhật của năm 2008 Rich List, với một tài sản cá nhân của 82.000.000 $ và dường như có tất cả - trong đó có một con trai 18 tháng tuổi và các đối tác.
Nhưng thế giới của ông nhanh chóng làm sáng tỏ vào năm ngoái, khi ông được nhấn với một phù hợp với pháp luật $ 100,000,000 bởi đối tác kinh doanh Sam Sciacca.
Nhưng bây giờ ông phải đối mặt với một cuộc chiến nghiêm trọng hơn, cách xa các cán lướt của Gold Coast. Theo bản cáo trạng, ông đã tạo ra một số công ty kệ trong British Virgin Islands - hoàn chỉnh với các trang web giả mạo và tên gọi không liên quan.
Email trong tài liệu cáo buộc Tzvetkoff lấy một vai chính trong Intabill nhân viên nói dối với các ngân hàng về doanh nghiệp.
Một email của Tzvetkoff đạo diễn một nhân viên để "mua một số công ty kệ đó của BVI (dường như một tham chiếu đến Quần đảo Virgin thuộc Anh) sẽ sở hữu... Chúng ta cần sau đó đổi tên từng công ty để được gọi là một cái gì đó quá trình liên quan."
Tzvetkoff của cha, Kim Tzvetkoff, nói rằng ông không biết đến sự kiện xảy ra xung quanh con trai mình. "Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ chúng tôi có thể để hỗ trợ cho Daniel," ông nói.
Sự thăng trầm của TZVETKOFF DANIEL
Tháng 8 năm 2001: Dự án BT thành lập
Tháng 2 năm 2007: Thanh toán trực tuyến của công ty đăng ký Intabill
Tháng 3 năm 2008: Tzvetkoff mua Hedges Avenue dinh thự cho 28.000.000 $. Có tài sản bổ sung danh mục đầu tư của hơn $ 21.000.000
Tháng 8 năm 2008: Đặc điểm vào ngày Chủ nhật Rich List Mail trị giá $ 82.000.000
Tháng 3 năm 2009: mua chiếc siêu xe V8 đội, INTA Racing
Tháng 4 năm 2009: Sacks 96 nhân viên tại văn phòng của ông Intabill
Tháng 7 Năm 2009: BT Dự án được đặt trong thanh lý với các khoản nợ của $ 80.000.000
Tháng 7 Năm 2009: Kinh doanh đối tác Sam Sciacca kiện Tzvetkoff cho $ 100,000,000
Tháng bảy năm 2009: Online poker nhà Kolyma kiện cho $ 52.000.000
Tháng bảy năm 2009: Bán quan hệ đối tác trong hộp đêm Zuri
Tháng 8 năm 2009: Bán 30phút superyacht Maximus
Tháng 11 năm 2009: Hedges Ave dinh thự được bán với giá $ 17.000.000
Tháng Một 2010: tập tin để phá sản
Tháng 4 năm 2010: Tính chính quyền Mỹ với nạn rửa tiền. Khuôn mặt 75 năm tù
Nếu bạn gặp khó khăn về ngoại ngữ hãy coppy tên try cập ( link ) của trang hoặc đoạn văn bản cần dịch dán vào trang Google dich . Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét